役員規程のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 目的
   • 役員の選任、就任、退任、服務、定年、報酬などの基本事項を規定し、透明性と適正管理を確保する。
2. 適用範囲
   • 常勤役員を対象とし、非常勤役員には別途規定を適用。
3. 役員の選任と就任
   • 取締役会の推薦を経て株主総会で選任。
   • 就任承諾書の提出を義務付け。
   • 社員が役員に就任する場合、社員の資格（身分）を喪失し、退職金の精算を行う。
4. 役員の退任
   • 任期満了、辞任、解任、資格喪失、定年により退任。
   • 辞任時は2か月前までに社長に通知し、業務引継ぎを完了させる。
5. 服務規程
   • 高いコンプライアンス意識の保持。
   • 職務の公平性を損なう行為や機密情報の漏洩を禁止。
   • 就業時間は社員と同一だが、責任感をもって業務に従事する。
6. 定年
   • 社長：67歳、他の取締役：62歳、常勤監査役：65歳。
   • 定年は任期満了日をもって確定。
7. 報酬および賞与
   • 役員報酬総額は株主総会で決定。
   • 個別配分は社長が決定し、年額で支給。
   • 役員賞与は業績に応じて支給。
8. 退職慰労金
   • 退職慰労金に関する詳細は別途規定で対応。
9. 禁止事項
   • 他社の役員や使用人になること、事業経営、内職、職務上の地位を利用した不正行為などを禁止。
10. 改廃手続き
    • 規程の改廃は取締役会の承認を得る。
11. 施行日
    • 規程の施行日を附則で明記。