取締役会議事録（重要な規程の制定）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日と開始および終了時間を正確に記載。
   ・場所：会議が行われた場所（例：本社会議室）。
   ・出席者：取締役および監査役の総数、出席者の名前を明記。
2. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）の名前を記載し、開会の宣言を記録。
3. 議案の記録
   ・議案名：「重要な規程の制定の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：以下の内容を具体的に記載。
   1. 規程を制定する目的や背景（例：事業運営の効率化、法令遵守のため）。
   2. 規程の名称（例：コンプライアンス規程、内部統制規程など）。
   3. 規程の主要内容や重要な条項（必要に応じて別添資料として詳細を記載）。
4. 議決結果の記録
   ・協議および採決結果（例：全員異議なく承認可決）を記載。
5. 閉会の記録
   ・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記録。
6. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保：規程の名称や主要内容を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守：会社法や定款に基づき、承認手続きを記録。
• 簡潔かつ明確な記述：規程の意義を明確にし、議事録としての効力を担保する。