取締役会議事録（設備の取得：処分）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日、開始および終了時間を明確に記載（例：令和〇年〇月〇日 午後〇時～〇時）。
   • 場所: 会議の開催場所を具体的に記載（例：本社会議室、所在地明記）。
   • 出席者: 取締役総数、出席取締役の人数と名前を記載。監査役の情報も同様に記載。
2. 議長の設定
   • 議長（通常は代表取締役）の名前を明記し、開会宣言を記録。
3. 議案の記録
   • 議案名：「設備の取得（処分）の件」を明記。
   • 議案の詳細内容: 以下の情報を具体的に記載する。
     1. 取得（処分）所在地: 対象物の所在地を明記。
     2. 取得（処分）物: 設備や不動産の名称や詳細。
     3. 買受（処分）先: 売却先または取得元（会社名など）。
     4. 金額: 金額を具体的に記載（例：金〇〇万円）。
     5. 日付: 取得（処分）予定日または実施日を記載。
4. 議決結果の記録
   • 審議内容および結果（例：全員異議なく承認可決）を記載。
5. 閉会の記録
   • 会議終了時間と議長による閉会宣言を記録。
6. 議事録の署名・捺印
   • 議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 取得または処分内容（物件名、金額、日付など）を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守: 会社法や内部規定に基づいた承認手続きを記録する。
• 簡潔かつ明確な記述: 重要事項を過不足なく記載し、議事録としての効力を担保する。