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取締役会議事録(計算書類等の承認)のWord(ワード)の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記載
・日時:会議の開催日と開始・終了時刻を正確に記載。
・場所:会議の開催場所を記載(例:本社会議室)。 - 出席者の記録
・取締役の情報:総取締役数、出席取締役の人数と名前を記載。
・監査役の情報:総監査役数、出席監査役の人数と名前を記載。 - 議長の設定
・議長(通常は代表取締役)を明記し、開会の宣言を記録。 - 議案内容の記録
・議案名:「計算書類等の承認の件」を明記。
・議案の詳細説明:- 承認対象期間(例:第○○期の開始日と終了日)を明記。
- 計算書類や付属明細書の内容を簡潔に記載し、監査役および会計監査人への提出目的を明確にする。
- 議決結果の記録
・協議および採決結果(例:全員異議なく承認可決)を記載。 - 閉会の記録
・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記録。 - 議事録の署名・捺印
・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。
注意点
- 正確性の確保:承認対象期間、計算書類の内容、議決結果を正確に記載する。
- 法令遵守:会社法や内部規定に基づき、承認手続きが適切であることを記載。
- 簡潔かつ明確な記述:必要事項を過不足なく記載し、形式を整える。