取締役会議事録（計算書類等の承認）のテンプレート・例文：ワード（Word）

取締役会議事録（計算書類等の承認）のWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

基本情報の記載
・日時：会議の開催日と開始・終了時刻を正確に記載。
・場所：会議の開催場所を記載（例：本社会議室）。
出席者の記録
・取締役の情報：総取締役数、出席取締役の人数と名前を記載。
・監査役の情報：総監査役数、出席監査役の人数と名前を記載。
議長の設定
・議長（通常は代表取締役）を明記し、開会の宣言を記録。
議案内容の記録
・議案名：「計算書類等の承認の件」を明記。
・議案の詳細説明：
- 承認対象期間（例：第○○期の開始日と終了日）を明記。
- 計算書類や付属明細書の内容を簡潔に記載し、監査役および会計監査人への提出目的を明確にする。
議決結果の記録
・協議および採決結果（例：全員異議なく承認可決）を記載。
閉会の記録
・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記録。
議事録の署名・捺印
・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。