取締役会議事録（計算書類および事業報告承認）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日と開始・終了時間を正確に記載。
   ・場所：会議が行われた場所を明記（例：本社会議室）。
2. 出席者の記録
   ・取締役の情報：総取締役数、出席した取締役の人数と名前を記載。
   ・監査役の情報：総監査役数、出席した監査役の人数と名前を記載。
3. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）を明記し、開会の宣言を記録。
4. 議案内容の記録
   ・議案名：「計算書類および事業報告承認の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：
   • 承認対象期間（例：第○○期の開始日と終了日）を明記。
   • 計算書類および事業報告書の内容（例：事情報告、収支内容）について簡潔に説明。
5. 議決結果の記録
   ・協議および採決結果（例：満場一致で承認）を記載。
6. 閉会の記録
   ・会議終了時間と議長による閉会宣言を記録。
7. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保：承認対象期間、報告内容、議決結果を正確に記載する。
• 法令遵守：会社法や内部規定に基づき、計算書類および事業報告の承認手続きを記載。
• 簡潔かつ明確な記述：必要事項を過不足なく記録する。