取締役会議事録（自己株式消却）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日と開始および終了時間を正確に記載。
   ・場所：会議が行われた場所（例：本社会議室）を記載。
2. 出席者の記録
   ・取締役の情報：総取締役数、出席取締役の人数および名前を記載。
   ・監査役の情報：総監査役数、出席監査役の人数および名前を記載。
3. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）を明記し、開会の宣言を記録。
4. 議案内容の記録
   ・議案名：「自己株式の消却の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：以下を具体的に記載。
   1. 消却対象となる自己株式の種類と株数（例：普通株式○○株）。
   2. 消却の財源（例：○○○○を財源として）。
   3. 消却の目的や背景について簡潔に説明。
5. 議決結果の記録
   ・協議および採決結果（例：全員異議なく承認可決）を記載。
6. 閉会の記録
   ・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記録。
7. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保：消却株式数や財源など、詳細情報を正確に記載。
• 法令遵守：会社法や内部規定に基づき、適切な手続きを記録する。
• 簡潔かつ明確な記述：重要事項を漏れなく記録し、議事録としての効力を担保する。