取締役会議事録（自己株式取得）のダウンロード

取締役会議事録（自己株式取得）のWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日と開始および終了時間を正確に記載。
   ・場所：会議が行われた場所を明記（例：本社会議室）。
2. 出席者の記録
   ・取締役の情報：総取締役数、出席取締役の人数および名前を記載。
   ・監査役の情報：総監査役数、出席監査役の人数および名前を記載。
3. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）を明記し、開会の宣言を記録。
4. 議案内容の記録
   ・議案名：「自己株式の取得の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：以下を明確に記載。
   1. 取得する株式の数（例：普通株式○○株）。
   2. 1株あたりの取得金額（例：金○○万円）。
   3. 総取得金額（例：金○○万円）。
   4. 申込み期日（例：令和○年○月○日）。
   5. 株主総会での承認状況や取得目的についての説明。
5. 議決結果の記録
   ・協議および採決結果（例：全員異議なく承認可決）を記載。
6. 閉会の記録
   ・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記録。
7. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保：取得株式数、金額、期日などを正確に記載。
• 法令遵守：会社法や株主総会決議内容に基づいて記録する。
• 簡潔かつ明確な記述：議事録としての効力を確保するため、重要事項を過不足なく記載。