取締役会議事録（自己取引による用地取得の承認）のテンプレート・例文：ワード（Word）

取締役会議事録（自己取引による用地取得の承認）のWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

基本情報の記載
・日時：会議の開催日と開始および終了時間を正確に記載。
・場所：会議が行われた本社や会議室の所在地を明記。
出席者の記録
・取締役の情報：総取締役数、出席取締役数を明記し、特別利害関係者が議決権を行使しない旨を記載。
・監査役の情報：出席監査役の人数および役職を記載。
議案の記録
・議案名：「自己取引承認の件」を明記。
・議案の詳細説明：以下の内容を具体的に記載。
1. 対象となる土地の位置、地番、地目、地積、および用途地域。
2. 用地取得の目的（例：新設施設の用地として）。
3. 取得価格（例：金○○○○万円）とその妥当性（例：時価評価、立地条件）。
4. 会社法に基づき取締役会の承認が必要である旨。
議決結果の記録
・協議および採決結果（例：全員一致で承認可決）を記載。
特別利害関係者の扱い
・利害関係のある取締役を議決権行使および定足数算定から除外したことを明記。
閉会の記録
・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記録。
議事録の署名・捺印
・議長、出席取締役、出席監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。