取締役会議事録（競業取引承認）02のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日、開始および終了時間を正確に記載。
   ・場所：会議が行われた場所（例：本社会議室）を記載。
2. 出席者の記録
   ・取締役全員が出席していることを明記。必要に応じて具体的な人数を記載する。
3. 議案内容の記録
   ・議案名：「競業取引承認の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：
   • 子会社の業績回復のため、取締役○○○○氏が同社の代表取締役社長に選任された経緯を記載。
   • 競業取引に該当する理由と、その承認が必要な旨を具体的に説明（資料などに基づく）。
4. 議決結果の記録
   ・協議および採決結果を明記（例：全会一致で承認可決）。
   ・特別利害関係者の扱い：該当する取締役が採決に参加していないことを明記。
5. 閉会の記録
   ・会議終了時間を記載し、閉会を記録。
6. 議事録の署名・捺印
   ・議長（代表取締役社長）と全出席取締役が記名・捺印を行う欄を設ける。

注意点

• 法令遵守：競業取引承認に関する会社法や定款に基づく内容であることを確認。
• 正確性の確保：競業取引の内容や承認理由を正確に記載する。
• 簡潔かつ明確な記載：必要事項を過不足なく記述する。

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