取締役会議事録（競業取引承認）01のダウンロード

取締役会議事録（競業取引承認）01のWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日、開始・終了時間を正確に記載。
   ・場所：会議の開催場所（例：本社会議室）を記載。
2. 出席者の記録
   ・取締役の情報：総取締役数、出席した取締役の人数と名前を記載。
   ・監査役の情報：総監査役数、出席した監査役の人数と名前を記載。
3. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）を明記し、開会宣言を記録。
4. 議案内容の詳細記録
   ・議案名：「競業取引承認の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：取締役○○○○氏が競業取引に該当する子会社の代表取締役社長に就任すること、その目的（例：組織再構築）、および承認が必要な理由を詳細に記載。
5. 議決結果
   ・協議・採決結果を記録（例：満場一致で賛成）。
   ・特別利害関係者の扱い：該当取締役が議決に参加していない旨を明記。
6. 閉会の記録
   ・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記載。
7. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 法令遵守：競業取引承認に関連する会社法や社内規定に基づく内容を記載。
• 正確性の確保：議案内容や関係者情報を正確に記載する。
• 簡潔かつ明確な記述：必要事項を過不足なく記録する。

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