取締役会議事録（株式譲渡承認請求）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日、開始・終了時刻を正確に記載。
   ・場所：会議が行われた場所を明記（例：本社会議室）。
2. 出席者の記録
   ・取締役数および出席者：総取締役数、出席した取締役の人数と役職を記載。
   ・監査役数および出席者：監査役についても同様に記載。
3. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）の役割と開会宣言を記録。
4. 議案内容の記録
   ・議案名：具体的な議案名（例：「当社の株式譲渡承認請求の件」）を記載。
   ・議案の詳細説明：譲渡承認請求の提出者（株主名）、譲渡先（受取人名）、譲渡する株式の種類と数を正確に記載。
   ・議決結果：協議・採決結果（例：満場一致で承認）を明記。
5. 閉会の記録
   ・会議の終了時刻を記載。
6. 議事録の署名・捺印
   ・議事録を正式なものとするため、出席取締役および監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性：株主名、譲渡先、株式数など、事実関係を正確に記録。
• 法的要件の遵守：株式譲渡に関する法律および社内規定に基づいた内容を記載。
• 文書形式：必要情報を簡潔かつ明確に記述する。