取締役会議事録（株式交換による子会社化）のダウンロード

取締役会議事録（株式交換による子会社化）のWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：開催日と会議の開始・終了時間を明確に記載。
   ・場所：会議の開催場所を具体的に記載（例：本社会議室）。
2. 出席者の記録
   ・取締役総数および出席者：取締役総数と実際に出席した取締役の名前を記載。
   ・監査役総数および出席者：監査役についても同様に記載する。
3. 議長の設定
   ・議長となる代表取締役などを明示し、開会の宣言を記録。
4. 議案内容の記録
   ・議案名：議案を「株式交換による完全子会社化の件」と明確に記載。
   ・議案の詳細説明：株式交換の目的、契約内容、法的根拠（例：会社法第796条）、そして取締役全員の承認結果を記載。
   ・完全子会社化される会社名を明記し、経緯と目的を明確化する。
5. 閉会の記録
   ・議案審議終了後の閉会時刻を記載。
6. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員の記名と捺印を行う欄を設ける。

注意点

• 法令遵守：会社法に基づいた適切な内容を記載する。
• 正確性：議案内容や議決結果を正確に記録することが重要。
• 簡潔かつ明確な記載：読みやすく、かつ必要情報が過不足なく含まれているように記述。