取締役会議事録（株式交換による子会社化）のテンプレート・例文：ワード（Word）

取締役会議事録（株式交換による子会社化）のWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

基本情報の記載
・日時：開催日と会議の開始・終了時間を明確に記載。
・場所：会議の開催場所を具体的に記載（例：本社会議室）。
出席者の記録
・取締役総数および出席者：取締役総数と実際に出席した取締役の名前を記載。
・監査役総数および出席者：監査役についても同様に記載する。
議長の設定
・議長となる代表取締役などを明示し、開会の宣言を記録。
議案内容の記録
・議案名：議案を「株式交換による完全子会社化の件」と明確に記載。
・議案の詳細説明：株式交換の目的、契約内容、法的根拠（例：会社法第796条）、そして取締役全員の承認結果を記載。
・完全子会社化される会社名を明記し、経緯と目的を明確化する。
閉会の記録
・議案審議終了後の閉会時刻を記載。
議事録の署名・捺印
・議長、出席取締役、監査役全員の記名と捺印を行う欄を設ける。