取締役会議事録（株主総会の招集及び議案決定）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日、開始・終了時刻を正確に記載。
   ・場所：会議の開催場所を記載（例：本社会議室）。
2. 出席者の記録
   ・取締役の情報：総取締役数、出席した取締役の人数・名前を記載。
   ・監査役の情報：総監査役数、出席した監査役の人数・名前を記載。
3. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）を明記し、開会の宣言を記録。
4. 議案内容の詳細記録
   ・議案名：「株主総会の招集及び議案決定の件」など具体的な議案名を記載。
   ・議案の詳細内容：以下のような情報を明確に記載。
   1. 株主総会の開催日時（例：令和○年○月○日午後○時）
   2. 開催場所（例：当社本社）
   3. 付議事項（議題）を列挙（例：○○の件、○○の件など）
5. 議決結果
   ・協議および採決の結果（例：出席取締役全員異議なく承認可決）を記載。
6. 閉会の記録
   ・議案終了後の閉会時刻を記載し、議長による閉会宣言を明記。
7. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員の記名と捺印欄を設ける。

注意点

• 法令遵守：株主総会の招集と議案決定が会社法および定款に基づくものであることを確認。
• 正確性の確保：株主総会の日時、場所、付議事項を正確に記載する。
• 簡潔かつ明確な記載：必要情報を過不足なく記述し、議事録としての効力を確保。