取締役会議事録（株主名簿管理人）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日、開始および終了時間を記載。
   ・場所：会議が行われた場所を記載（例：本社会議室）。
2. 出席者の記録
   ・取締役の情報：総取締役数、出席した取締役の人数および名前を記載。
   ・監査役の情報：総監査役数、出席した監査役の人数および名前を記載。
3. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）の名前を明記し、開会宣言を記録。
4. 議案内容の記録
   ・議案名：「株主名簿管理人（設置）の件」を明記。
   ・議案の詳細内容：以下の要点を記載。
   1. 株主名簿管理人を設置する目的。
   2. 株主名簿管理人の氏名または名称、および住所を明確に記載。
5. 議決結果の記録
   ・協議・採決の結果（例：出席取締役全員異議なく承認可決）を明記。
6. 閉会の記録
   ・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記載。
7. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性：株主名簿管理人の情報（氏名、住所）を正確に記載する。
• 法令遵守：設置が会社法や定款に基づいていることを明確にする。
• 簡潔かつ明確な記載：必要情報を過不足なく記述する。