取締役会議事録（本店移転）01のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日および開始・終了時間を明記（例：令和〇年〇月〇日 午後〇時～〇時）。
   • 場所: 会議が行われた具体的な場所を記載（例：本社会議室、所在地を明記）。
   • 出席者: 取締役および監査役の総数、出席者の名前を記載し、会議成立要件を満たしている旨を明記。
2. 議長の設定
   • 議長（通常は代表取締役）が議事進行を行った旨を記載。
3. 議案の記録
   • 議案名：「本店移転の件」。
   • 議案の詳細説明:
     • 本店移転の必要性を説明。
     • 新しい本店所在地（例：東京都○○区○○○○○○○○-○-○）を明記。
     • 本店移転日（例：令和〇年〇月〇日）を記載。
     • 全会一致で承認可決された旨を記録。
4. 閉会の記録
   • 審議終了後の議長による閉会宣言を記載（例：午後〇時に閉会）。
5. 議事録の署名・捺印
   • 出席取締役および監査役が記名・押印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 移転先住所および移転日を具体的に記載。
• 法令遵守: 会社法や定款に基づいた手続きの承認を適切に記録。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記載し、議事録の効力を担保する。

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