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取締役会議事録(月次決算)のWord(ワード)の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
作成のポイント
- 基本情報の記載
・日時:会議の開催日、開始および終了時間を正確に記載。
・場所:会議が行われた場所(例:本社会議室)を明記。 - 出席者の記録
・取締役の情報:総取締役数、出席取締役の人数および名前を記載。
・監査役の情報:総監査役数、出席監査役の人数および名前を記載。 - 議長の設定
・議長(通常は代表取締役)を明記し、開会の宣言を記録。 - 議案内容の記録
・議案名:「○○月度月次決算の件」を明記。
・議案の詳細内容:以下のポイントを含めて記載。- 月次決算のサマリー(売上高、原価、営業利益などの主要指標を記載)。
- 予算と実績の対比、重要な数値を記録(単位:千円など)。
- 添付資料(P/L、B/S、製造原価内訳など)のリストを明記。
- 議決結果の記録
・協議および採決結果(例:全員異議なく承認可決)を記載。 - 閉会の記録
・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記録。 - 議事録の署名・捺印
・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。
注意点
- 正確性の確保:月次決算の数値や重要指標を正確に記載。
- 法令遵守:決議内容が会社法や内部規定に基づいていることを確認。
- 簡潔かつ明確な記述:必要事項を過不足なく記録し、分かりやすい形式に整える。