取締役会議事録（新株発行）03のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日と開始および終了時間を正確に記載（例：令和〇年〇月〇日〇時〇分～〇時〇分）。
   ・場所：会議が行われた場所を明記（例：本社会議室）。
   ・出席者：取締役の総数と出席取締役の人数を記載。
2. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）の名前を記載し、議事進行を記録。
3. 議案の記録
   ・議案名：「新株発行の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：以下を具体的に記載。
   • 発行する新株数：○○○株（普通株式）。
   • 発行対象：株主名簿記載の株主（例：〇〇年〇〇月〇〇日時点）。
   • 割り当てる株数：株主の持株数○株につき新株○株。
   • 新株の発行価額：1株あたり金○○万円。
   • 払込期日：〇〇年〇〇月〇〇日。
   • 申込取扱期間：〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇年〇〇月〇〇日まで。
   • 申込証拠金：1株あたり金○○万円（利息は付けない）。
   • 取扱金融機関：○○○銀行○○○支店。
4. 議決結果の記録
   ・協議および採決結果（例：全会一致で可決）を記載。
5. 議事録の署名・捺印
   ・議長および出席取締役が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保：新株発行に関する情報（株数、価額、払込期日など）を正確に記載。
• 法令遵守：会社法や社内規定に基づいて適切な手続きを記録。
• 簡潔かつ明確な記述：議事録の効力を担保するため、必要事項を漏れなく記録。

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