取締役会議事録（新株発行）02のダウンロード

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作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日、開始および終了時刻を正確に記載（例：令和〇年〇月〇日〇時〇分～〇時〇分）。
   ・場所：会議が行われた場所（例：本社会議室）。
   ・出席者：取締役総数、出席取締役、監査役の人数を明記。
2. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）を明記し、議事進行を記録。
3. 議案の記録
   ・議案名：「新株発行の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：以下の内容を具体的に記載。
   1. 発行株式数（例：普通株式○○○○株）。
   2. 新株の発行価額（例：1株につき金○○○○円）。
   3. 発行対象（例：株主名簿記載の株主）。
   4. 割当基準（例：株主の所有株式数○株につき新株○株を割当てる）。
   5. 払込期日（例：令和○年○月○日）。
   6. 申込取扱期間（例：令和○年○月○日から令和○年○月○日まで）。
   7. 申込証拠金（例：1株につき金○○○○万円、払込期日に振替充当）。
   8. 取扱金融機関（例：○○○○銀行○○○支店）。
4. 議決結果の記録
   ・協議および採決結果（例：全員異議なく承認、可決）を記載。
5. 議事録の署名・捺印
   ・議長および出席取締役、監査役が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保：新株発行に関する詳細情報を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守：会社法や定款に基づき、新株発行が適切であることを記録。
• 簡潔かつ明確な記述：重要事項を漏れなく記載し、議事録としての効力を担保する。

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