取締役会議事録（新株発行）01のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日、開始および終了時間を正確に記載（例：令和〇年〇月〇日〇時〇分～〇時〇分）。
   ・場所：会議が行われた場所を記載（例：本社会議室）。
   ・出席者：取締役総数と出席取締役の人数を記載し、取締役会が成立していることを明記。
2. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）の名前を明記し、開会および進行を記録。
3. 議案の記録
   ・議案名：「新株発行の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：以下を具体的に記載。
   1. 発行株式数（例：普通株式〇〇万株）。
   2. 発行価額（例：1株あたり〇〇〇円以上）。
   3. 払込期日（例：令和〇年〇月〇日）。
   4. 割当先と株式数（例：株式会社〇〇〇〇に〇〇〇株）。
4. 議決結果の記録
   ・協議および採決結果（例：全員一致で承認可決）を記載。
5. 閉会の記録
   ・会議終了時刻を記載し、議長が閉会を宣言した旨を記録。
6. 議事録の署名・捺印
   ・議長および出席取締役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保：発行株式数、価額、払込期日、割当先などを正確に記載。
• 法令遵守：会社法や内部規定に基づき、適切な承認手続きを記録する。
• 簡潔かつ明確な記述：議事録としての効力を担保するため、必要事項を過不足なく記載。

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