取締役会議事録（定款変更）02のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日および開始・終了時間を記載（例：令和〇年〇月〇日 午後〇時～〇時）。
   • 場所: 会議が行われた場所を具体的に記載（例：本社会議室）。
   • 出席者: 取締役および監査役の総数、出席者の名前を記載し、会議成立要件を満たしている旨を明記。
2. 議長の設定
   • 議長（通常は代表取締役）が議事進行を行った旨を記載。
3. 議案の記録
   • 議案名：「定款変更の件」。
   • 議案の詳細説明:
     • 定款の変更箇所（例：第○条第○項）を具体的に説明。
     • 変更内容: 旧文と新文を比較して明記。
       • 変更前: ○○○○○○○○。
       • 変更後: ○○○○○○○○。
     • 株主総会への提案内容についても記載。
4. 議決結果の記録
   • 慎重に協議した結果、全員一致で承認可決された旨を記載。
5. 議事録の署名・捺印
   • 出席取締役および監査役全員が記名・押印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 定款変更箇所および内容を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守: 株主総会の提案手続きを含め、適切に記録する。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を過不足なく記録し、議事録の効力を担保する。

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