取締役会議事録（定款変更）01のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日、開始および終了時間を正確に記載（例：令和〇年〇月〇日〇時〇分～〇時〇分）。
   • 場所: 会議の開催場所（例：本社〇〇会議室）を記載。
   • 出席者: 総取締役数および出席取締役数を明記し、会議成立要件を満たしている旨を記載。
2. 議長の設定
   • 議長に選出された取締役の氏名を記載し、議事進行を行った旨を記録。
3. 議案の記録
   • 議案名：「定款変更の件」。
   • 議案の詳細説明:
     • 定款の第〇条第〇項における変更内容を説明。
     • 変更内容:
       • 旧表記と新表記を比較して明記。
       • 例：旧「○○○○」→ 新「○○○○」。
     • 採決結果（例：全会一致で承認可決）を記載。
4. 閉会の記録
   • 会議終了時間を記載し、議長による閉会宣言を記録。
5. 議事録の署名・捺印
   • 出席取締役全員が記名および押印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 変更内容を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守: 会社法や内部規定に基づき、適切な手続きと承認を記録する。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記載し、議事録としての効力を担保する。

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