取締役会議事録（子会社設立）のダウンロード

取締役会議事録（子会社設立）のWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日、開始および終了時間を正確に記載。
   ・場所：会議の開催場所（例：本社会議室）を明記。
2. 出席者の記録
   ・取締役の情報：総取締役数、出席取締役の人数および名前を記載。
   ・監査役の情報：総監査役数、出席監査役の人数および名前を記載。
3. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）を明記し、開会の宣言を記録。
4. 議案内容の記録
   ・議案名：「子会社設立の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：以下のポイントを明確に記載。
   • 子会社設立の目的と背景（例：事業拡大や効率化のため）。
   • 設立する会社の詳細要綱：
     1. 商号（例：株式会社○○○○）
     2. 本店所在地（例：東京都○○区）
     3. 事業内容（具体的な業務の列挙）
     4. 資本金（例：金○○○万円）
5. 議決結果の記録
   ・協議および採決結果（例：全員異議なく承認可決）を記載。
6. 閉会の記録
   ・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記録。
7. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保：設立する子会社の要綱や目的を具体的に記載。
• 法令遵守：会社法や内部規定に基づき、設立手続きが適切であることを明記。
• 簡潔かつ明確な記述：重要事項を漏れなく記録し、議事録としての効力を確保。