取締役会議事録（多額の借財：債務保証）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日および開始・終了時間を正確に記載（例：令和○年○月○日 午後○時～）。
   • 場所: 会議が行われた場所（例：本社○○会議室、所在地を明記）。
   • 出席者: 取締役および監査役の総数、出席者の人数と名前を記載。
2. 議長の設定
   • 議長（通常は代表取締役）の名前を記載し、開会宣言を記録。
3. 議案の記録
   • 議案名：「多額の借財（債務保証）の件」を明記。
   • 議案の詳細説明: 以下の情報を具体的に記載。
     1. 金銭消費貸借契約：契約締結日や借入金額を明記（例：○○株式会社と締結した○○万円の契約）。
     2. 担保提供の内容:
        • 抵当権設定の詳細（順位、金額、利息、損害金）。
        • 債務者と抵当権者の名称および住所。
        • 担保不動産の具体的な情報（所在地、地番、地積など）。
4. 議決結果の記録
   • 審議結果を明記（例：出席取締役全員異議なく承認可決）。
5. 閉会の記録
   • 会議終了時間を記載し、議長による閉会宣言を記録。
6. 議事録の署名・捺印
   • 議長および出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 借入契約や担保設定に関する情報を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守: 会社法および社内規定に基づいた承認手続きを記録。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記録し、議事録としての効力を担保する。