取締役会議事録（多額の借財：借入）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日および開始・終了時間を明確に記載（例：令和○年○月○日 午後○時～）。
   • 場所: 会議が行われた具体的な場所（例：本社会議室、住所を明記）。
   • 出席者: 取締役および監査役の総数、出席者の名前を記載。
2. 議長の設定
   • 議長（通常は代表取締役）の名前を明記し、開会宣言を記録。
3. 議案の記録
   • 議案名：「多額の借財（借入）の件」を明記。
   • 議案の詳細説明: 以下を具体的に記載。
     1. 借入日: 借入の実行日（例：令和○年○月○日）。
     2. 借入額: 借入金額を正確に記載（例：金○○○○万円）。
     3. 返済日: 借入金の返済期限を明記（例：令和○年○月○日）。
     4. 利息: 年利率（例：年○％）。
     5. 損害金: 万一の損害金の年利率（例：年○％）。
     6. 返済方法: 返済計画表や詳細条件を別紙として添付する場合は、その旨を記載。
4. 議決結果の記録
   • 協議および採決結果を明確に記録（例：全員異議なく承認可決）。
5. 閉会の記録
   • 会議終了時刻と議長による閉会宣言を記録。
6. 議事録の署名・捺印
   • 議長および出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 借入金額、条件（利息や損害金率）、返済計画などの情報を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守: 会社法や内部規定に基づいた承認手続きを記録。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記録し、議事録としての効力を担保する。