取締役会議事録（取締役の競業取引承認）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日と開始および終了時間を正確に記載。
   ・場所：会議が行われた場所（例：本社会議室）。
   ・出席者：取締役および監査役の総数、出席者の名前を明記。
2. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）の名前を記載し、開会の宣言を記録。
3. 議案の記録
   ・議案名：「取締役の競業取引の承認の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：以下の内容を具体的に記載。
   1. 承認が求められた競業取引の詳細（例：事業内容、競業取引先、役職など）。
   2. 当社の利益保護の観点から取引の承認の必要性を説明。
   3. 競業取引に関連する取引高、数量、期間などの具体的な条件を記載。
4. 特別利害関係者の扱い
   ・該当取締役が議決に加わらなかったことを明記。
5. 議決結果の記録
   ・協議および採決結果（例：全員異議なく承認可決）を記載。
6. 閉会の記録
   ・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記録。
7. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保：競業取引の詳細（取引高、数量、期間など）を正確に記載。
• 法令遵守：会社法や社内規定に基づいた適切な手続きを記録。
• 簡潔かつ明確な記述：必要事項を過不足なく記録し、議事録としての効力を確保する。