取締役会議事録（取締役の他社役員兼任）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日と開始および終了時間を正確に記載。
   ・場所：会議が行われた場所（例：本社会議室）。
   ・出席者：取締役および監査役の総数、出席者の名前を明記。
2. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）の名前を記載し、開会の宣言を記録。
3. 議案の記録
   ・議案名：「取締役の他社役員兼任の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：以下の内容を具体的に記載。
   1. 他社で兼任する役職の名称および企業名（例：株式会社○○の取締役）。
   2. 兼任の目的（例：業務提携や協力強化のため）。
   3. 兼任により発生する可能性のある利益相反やリスクへの対応策。
4. 議決結果の記録
   ・協議および採決結果（例：全員異議なく承認可決）を記載。
5. 閉会の記録
   ・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記録。
6. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保：他社役員兼任の目的や兼任する役職の情報を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守：会社法や定款に基づいた適切な承認手続きを記録。
• 簡潔かつ明確な記述：必要事項を過不足なく記載し、議事録としての効力を担保する。