取締役会議事録（募集株式発行：総会付議）のダウンロード

取締役会議事録（募集株式発行：総会付議）のWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日、開始および終了時間を記載（例：令和○年○月○日 午後○時～○時）。
   • 場所: 会議の開催場所を明記（例：本社会議室、東京都○○区○○）。
   • 出席者: 総取締役数、出席取締役、総監査役数、出席監査役の氏名を記載。
2. 議長の設定
   • 議長（通常は代表取締役）の氏名を記載し、開会宣言を行った旨を記録。
3. 議案の記録
   • 議案名：「株主総会付議議案（募集株式発行）決定の件」。
   • 議案の詳細説明: 以下の内容を記載。
     1. 目的: 資本充実と経営安定を図るため。
     2. 付議議案の概要:
        • 募集事項の決定: 取締役会に委任。
        • 募集株式数の上限: ○○○,○○○株。
        • 払込金額の下限: 1株につき金○,○○○円。
4. 議決結果の記録
   • 出席取締役全員が異議なく承認した旨を記録。
5. 閉会の記録
   • 議案の審議終了後、議長が閉会を宣言した時刻を記載。
6. 議事録の署名・捺印
   • 議長（代表取締役）、出席取締役および監査役が記名・押印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 募集株式数や払込金額などの詳細を具体的かつ正確に記載すること。
• 法令遵守: 株主総会における承認手続きが適切に記録されていることを確認。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記載し、議事録の効力を担保する。