取締役会議事録（利益相反取引承認）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   ・日時：会議の開催日と開始および終了時間を正確に記載。
   ・場所：会議が行われた場所を明記（例：本社会議室）。
   ・出席者：総取締役数と出席取締役、監査役の人数および名前を記載。
2. 議長の設定
   ・議長（通常は代表取締役）を明記し、開会宣言を記録。
3. 議案の記録
   ・議案名：「取締役と会社間の利益相反取引承認の件」を明記。
   ・議案の詳細説明：以下の内容を具体的に記載。
   1. 利益相反取引に該当する理由。
   2. 取締役の役職や契約相手先（例：○○株式会社）。
   3. 取引の必要性（例：当社業務における重要性）。
   4. 契約内容の詳細（例：契約金額○○円／月、契約期間令和○年○月○日～令和○年○月○日）。
4. 特別利害関係者の扱い
   ・該当取締役が議決権行使をしなかった旨を記録。
5. 議決結果の記録
   ・協議および採決結果（例：全員異議なく承認可決）を記載。
6. 閉会の記録
   ・会議終了時刻と議長による閉会宣言を記録。
7. 議事録の署名・捺印
   ・議長、出席取締役、監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保：契約内容や利益相反の状況、取引必要性を正確に記載。
• 法令遵守：会社法に基づき、適切な手続きを記録。
• 簡潔かつ明確な記述：重要事項を漏れなく記録し、議事録としての効力を担保。