取締役会議事録（余剰金配当）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 形式と基本事項の整備:
   • 日時・場所: 開会日時、場所を正確に記載。
   • 出席者情報: 出席取締役・監査役の人数と氏名を明示し、総取締役数と対応を示す。
   • 議長の記載: 開会を宣言した議長を特定。
2. 議案内容の記録:
   • 法律と定款の引用: 配当に関する法的根拠（例: 会社法第459条第1項第4号）や定款の条文を明記。
   • 配当の詳細:
     • 配当財産の種類（金銭）と総額。
     • 株主への配当基準（例: 1株当たりの金額）。
     • 配当の効力発生日。
3. 決議の結果:
   • 承認の方法（全会一致など）を明確に記載。
4. 閉会と記名捺印:
   • 閉会時刻: 議事終了時刻を明記。
   • 署名と押印: 出席者全員の記名・押印欄を設ける。
5. 記録の目的と効力:
   • 議事経過と結果を明確にし、法的に有効な文書としての役割を果たすよう意識する。