取締役会議事録（代表取締役選定）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日および開始時間を記載（例：令和〇年〇月〇日 午後〇時）。
   • 場所: 会議が行われた場所を明記（例：本社会議室、住所を添える）。
   • 出席者: 総取締役数および出席取締役の名前を列挙。監査役も同様に記載。
2. 議長の設定
   • 議長に選ばれた取締役の氏名を記載し、開会および議事進行を行った旨を記録。
3. 議案の記録
   • 議案名：「代表取締役選定の件」。
   • 議案の詳細説明:
     • 既存の代表取締役の退任理由（例：任期満了）を記載。
     • 新たに選定された代表取締役の氏名を明記（例：代表取締役 ○○ ○○）。
     • 出席取締役全員の同意を記載し、選定後、被選定者が就任を承諾した旨を明記。
4. 閉会の記録
   • 会議終了時間と議長による閉会宣言を記録。
5. 議事録の署名・捺印
   • 議長、出席取締役および監査役が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 退任理由や新任者の氏名を正確に記載。
• 法令遵守: 会社法および定款に基づいた承認手続きを適切に記録する。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記載し、議事録の効力を担保する。