取締役会議事録（代表取締役の選定）03のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日、開始および終了時刻を正確に記載（例：令和〇年〇月〇日〇時〇分～〇時〇分）。
   • 場所: 会議が行われた場所を具体的に記載（例：本社○○会議室）。
   • 出席者: 総取締役数および出席取締役数を記載し、会議成立要件を明記。
2. 議長の設定
   • 議長に選出された取締役の氏名を記載し、開会および議事進行を行った旨を記録。
3. 議案の記録
   • 議案名：「代表取締役の選定に関する件」。
   • 議案の詳細説明:
     • 株式会社への転換や再登記など、代表取締役選定が必要となった背景を説明。
     • 現任の代表取締役（社長）が再選定されたことを記録。
     • 採決結果（例：全員一致で承認可決）を記載。
4. 議決結果の記録
   • 再任された代表取締役の氏名を明記し、決議内容を明確に記載。
5. 議事録の署名・捺印
   • 出席取締役全員が記名および押印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 再選定理由や新任者の氏名を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守: 会社法および定款に基づき、承認手続きを適切に記録する。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記録し、議事録としての効力を担保する。

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