取締役会議事録（代表取締役の選定）01のダウンロード

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作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日と開始および終了時間を記載（例：令和〇年〇月〇日〇時〇分～〇時〇分）。
   • 場所: 会議の開催場所（例：本社〇〇会議室）。
   • 出席者: 総取締役数と出席取締役の人数を記載し、取締役会が成立していることを明記。
2. 議長の設定
   • 議長（通常は取締役の中から選定）の氏名を記載し、議事進行を行った旨を記録。
3. 議案の記録
   • 議案名：「代表取締役の選定の件」。
   • 議案の詳細説明:
     1. 前任者が資格喪失または退任した理由（例：退任、任期満了）。
     2. 新たに代表取締役を選定する必要性を述べた旨を記載。
     3. 慎重な協議および採決結果（例：全員一致で選定可決）。
     4. 新しく選定された代表取締役の氏名（例：代表取締役 ○○ ○○）。
4. 議決結果の記録
   • 全会一致で承認された旨を記載。
5. 議事録の署名・捺印
   • 出席取締役全員が記名および押印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 退任理由や選定プロセスを具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守: 会社法や定款に基づき、承認手続きを適切に記録。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記録し、議事録としての効力を担保する。

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