取締役会議事録（代表取締役の選定および本店移転）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日および開始・終了時間を明記（例：令和〇年〇月〇日〇時〇分～〇時〇分）。
   • 場所: 会議の開催場所を明確に記載（例：本社〇〇会議室）。
2. 出席者の記録
   • 総取締役数および出席取締役数を記載し、会議が成立している旨を明記。
3. 議案の記録
   • 議案1：「代表取締役の選定」
     • 選定された代表取締役の氏名を明記（例：代表取締役 ○○ ○○）。
     • 採決結果（例：全会一致で承認可決）を記録。
   • 議案2：「本店移転の件」
     • 移転先の新しい本店所在地を記載（例：東京都〇〇区〇〇）。
     • 移転の理由や背景がある場合、それを簡潔に記載。
     • 採決結果を記録（例：全会一致で承認可決）。
4. 議決結果の記録
   • 各議案の協議結果を記載し、審議が終了した旨を明記。
5. 議事録の署名・捺印
   • 出席取締役全員が記名・押印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 新代表取締役の氏名、本店所在地の詳細を正確に記載。
• 法令遵守: 会社法および定款に基づき、承認手続きと議事録の作成を行う。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記載し、議事録の効力を担保する。