取締役会議事録（代表取締役の選定および本店の所在地移転）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日と開始・終了時間を正確に記載（例：令和〇年〇月〇日〇時〇分～〇時〇分）。
   • 場所: 会議の開催場所（例：本社〇〇会議室）。
   • 出席者: 総取締役数と出席取締役の人数を記載し、会議成立要件を明記。
2. 議長の設定
   • 選出された議長（通常は取締役の1名）の名前を記載し、議事進行を行った旨を記録。
3. 議案の記録
   • 議案1：「代表取締役の選定の件」
     • 選任理由を簡潔に記載（例：現職の継続任務または新たな経営戦略の推進）。
     • 選定された代表取締役の氏名を明記（例：代表取締役 ○○ ○○）。
     • 全員一致で承認可決された旨を記載。
   • 議案2：「本店移転の件」
     • 移転理由（例：事業拡大、利便性向上など）を簡潔に記載。
     • 移転先住所を明確に記載（例：東京都〇〇区〇〇〇丁目〇〇番〇号）。
     • 移転予定日（例：令和〇年〇月〇日）を記載。
     • 全員一致で承認可決された旨を記録。
4. 議事録の署名・捺印
   • 議長および出席取締役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 選定理由、移転理由、移転先住所および予定日を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守: 会社法や定款に基づき、承認手続きを適切に記録。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記載し、議事録としての効力を担保する。