取締役会議事録（代表取締役の選定および本店の所在地移転）のテンプレート：ワード（Word）|テンプレート・フリーBiz

取締役会議事録（代表取締役の選定および本店の所在地移転）のWord（ワード）の書式テンプレートを会員登録不要で、無料でダウンロードできます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

基本情報の記載
- 日時: 会議の開催日と開始・終了時間を正確に記載（例：令和〇年〇月〇日〇時〇分～〇時〇分）。
- 場所: 会議の開催場所（例：本社〇〇会議室）。
- 出席者: 総取締役数と出席取締役の人数を記載し、会議成立要件を明記。
議長の設定
- 選出された議長（通常は取締役の1名）の名前を記載し、議事進行を行った旨を記録。
議案の記録
- 議案1：「代表取締役の選定の件」
  - 選任理由を簡潔に記載（例：現職の継続任務または新たな経営戦略の推進）。
  - 選定された代表取締役の氏名を明記（例：代表取締役 ○○ ○○）。
  - 全員一致で承認可決された旨を記載。
- 議案2：「本店移転の件」
  - 移転理由（例：事業拡大、利便性向上など）を簡潔に記載。
  - 移転先住所を明確に記載（例：東京都〇〇区〇〇〇丁目〇〇番〇号）。
  - 移転予定日（例：令和〇年〇月〇日）を記載。
  - 全員一致で承認可決された旨を記録。
議事録の署名・捺印
- 議長および出席取締役全員が記名・捺印する欄を設ける。