取締役会議事録（不動産の取得：処分）のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 基本情報の記載
   • 日時: 会議の開催日と開始および終了時間を記載（例：令和○年○月○日 午後○時～○時）。
   • 場所: 会議が行われた本社所在地または会議室を記載（例：東京都○○区○○○○）。
   • 出席者: 総取締役数および出席取締役名、監査役名を記載。
2. 議長の設定
   • 議長（通常は代表取締役）の氏名を記載し、議事進行を行った旨を記録。
3. 議案の記録
   • 議案名：「不動産の取得（処分）の件」
   • 議案の詳細説明: 以下の内容を具体的に記載。
     1. 所在地: 取得（処分）する不動産の所在地を記載。
     2. 種類: 物件の種類（例：土地、建物）。
     3. 面積: 取得（処分）対象の面積を記載（例：○○平方メートル）。
     4. 取引先: 買受人または売却先の情報（例：東京都○○区○○○○ 株式会社○○○○）。
     5. 金額: 売却または購入金額を具体的に記載（例：金○○○○万円）。
4. 議決結果の記録
   • 出席取締役全員が異議なく承認可決した旨を記録。
5. 閉会の記録
   • 会議の終了時刻を記載し、議長が閉会を宣言した旨を記録。
6. 議事録の署名・捺印
   • 議長、出席取締役および監査役全員が記名・捺印する欄を設ける。

注意点

• 正確性の確保: 不動産の詳細情報（所在地、種類、面積、金額など）を具体的かつ正確に記載。
• 法令遵守: 会社法および内部規定に基づいて承認手続きを記録する。
• 簡潔かつ明確な記述: 必要事項を漏れなく記載し、議事録の効力を担保する。