取締役会規程のテンプレート・例文：ワード（Word）

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

目的の明確化
・取締役会の運営や付議事項を定め、定款および法令に基づいて規定を構築。
・「目的」条項で、規程の適用範囲を簡潔に記述。
取締役会の構成
・取締役および必要に応じて監査役の意見を反映できる構成とする。
・議長や参加者の範囲も明確に記載。
開催と招集
・定例会の開催頻度（例：毎月1回）と臨時会の開催条件を明確に規定。
・招集者、手続き、通知期間などを具体的に定める。
決議の方法
・取締役の過半数出席および出席者の過半数での決議を基本とする。
・利害関係者の決議参加制限や再提案手続きなど、特殊な状況への対応を盛り込む。
決議事項と報告事項
・取締役会が扱う具体的な決議事項を列挙（例：経営管理方針の決定、株主総会議題の決定など）。
・業務の執行状況や財務情報の報告を義務付ける。
議事録の管理
・議事録作成の要件（記名・押印、保存期間など）を明記する。
・欠席者への議事録写しの送付も規定。
規程の変更手続き
・規程変更は取締役会の決議を経ることを条件とする。
付則
・施行日を設定し、新規則の適用開始時期を明確に記載。