取締役会書面決議議事録のダウンロード

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テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。

作成のポイント

1. 書面決議の法的根拠の明記:
   • 会社法第370条および該当する定款条項に基づく決議省略の合意を記載。
   • 監査役による異議がなかったことを明示。
2. 決議内容の記載:
   • 決議があったとみなされた日付を具体的に記録。
   • 各提案（例: 提案1、提案2）の内容を明確かつ簡潔に説明。
3. 決議提案者の明記:
   • 提案を行った取締役の氏名と役職（例: 代表取締役）を記載。
4. 議事録作成者の明示:
   • 議事録の作成に関与した取締役を明記し、責任を明確化。
5. 署名・捺印:
   • 議長および出席した取締役、監査役全員の署名と押印を含める。
6. 全体の構成と簡潔さ:
   • 書面決議であることを強調し、会議形式の議事録とは異なる特性を反映。
   • 不必要な記述を省き、正確で要点を押さえた内容にする。