取締役会議事録（重要な規程の制定）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○○月○○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社 会議室」と記載し、具体的な本社住所（例：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○）も明記します。
- 出席者の記載
- 取締役総数: 総取締役数と出席取締役の名前を記載します（例：取締役○○○○、○○○○、○○○○）。
- 監査役総数: 総監査役数と出席監査役の名前を記載します（例：監査役○○○○、○○○○）。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、議長が定刻に開会を宣したことを記載します。
- 議案内容
- 第1号議案として「重要な規程の制定の件」を記載し、議長が当社において制定すべき規程の必要性や内容を説明し、その承認を求めたことを記載します。
- 出席取締役全員が異議なく承認・可決した旨を記載します。
- 具体的な規程の詳細は別添書類に記載することを明記します。
- 閉会の宣言
- 議案の審議終了後、議長が午後○○時に閉会を宣したことを記載します。
- 議事録の作成と署名・捺印
- 会議の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。
署名・捺印
- 議長: 代表取締役が記名・捺印します。
- 出席取締役および監査役: 各出席取締役および監査役が記名・捺印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、重要な規程の制定に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
