取締役会議事録（譲渡制限株式の譲渡承認）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○○月○○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社 会議室」と記載し、必要であれば本社の住所も明記します（例：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○）。
- 出席者の記載
- 取締役総数: 総取締役数と出席した取締役の名前を記載します（例：取締役○○○○、○○○○、○○○○）。
- 監査役総数: 総監査役数と出席した監査役の名前を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、議長が開会を宣したことを記載します。
- 議案内容
- 第1号議案として「譲渡制限株式の譲渡承認の件」を記載し、議長が株主からの譲渡申し出について報告し、その承認を求めたことを記載します。
- 出席取締役全員が異議なく承認・可決した旨を明記します。
- 譲渡内容の詳細
- 譲渡者: 株式を譲渡する会社名（例：株式会社○○○○○○○○○○）
- 譲受者: 株式を譲り受ける会社名（例：株式会社○○○○○○○○○○）
- 譲渡日: 令和○年○○月○○日
- 譲渡株式の種類と数: 普通株式○○○株。
- 閉会の宣言
- 議案の審議終了後、議長が閉会を宣した時間を記載します。
- 議事録の作成と署名・捺印
- 会議の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。
署名・捺印
- 議長: 代表取締役が記名・捺印します。
- 出席取締役および監査役: 各出席取締役および監査役が記名・捺印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、譲渡制限株式の譲渡承認に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
