取締役会議事録（設備の取得：処分）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○○月○○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社 会議室」と記載し、本社の具体的な住所も付記します（例：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○）。
- 出席者の記載
- 取締役総数: 総取締役数と出席取締役の名前を記載します（例：取締役○○○○、○○○○、○○○○）。
- 監査役総数: 総監査役数と出席監査役の名前を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、議長が定刻に開会を宣したことを記載します。
- 議案内容
- 第1号議案として「○○○○設備の取得（処分）の件」を記載し、議長が取得または処分する設備の内容を詳細に説明し、その承認を求めたことを記載します。
- 出席取締役全員が異議なく承認・可決した旨を明記します。
- 取得（処分）内容の詳細
- 1. 取得（処分）所在地: 東京都○○区○○○○○○○○○○○○○○
- 2. 取得（処分）物: ○○○○○（設備の具体的な名称）
- 3. 買受（処分）先: 株式会社○○○○○○（取引先の名称）
- 4. 買受（処分）金額: 金○○○○○○○○円
- 5. 取得（処分）日: 令和○年○○月○○日。
- 閉会の宣言
- 議案の審議終了後、議長が午後○○時に閉会を宣したことを記載します。
- 議事録の作成と署名・捺印
- 議事の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。
署名・捺印
- 議長: 代表取締役が記名・捺印します。
- 出席取締役および監査役: 各出席取締役および監査役が記名・捺印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、設備の取得または処分に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
