取締役会議事録（設備の取得：処分）の書式テンプレート（Word・ワード）

取締役会議事録（設備の取得：処分）の書式テンプレートです。

書き方のポイント

日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○○月○○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社会議室」と記載し、本社の具体的な住所も付記します（例：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○）。
出席者の記載
- 取締役総数: 総取締役数と出席取締役の名前を記載します（例：取締役○○○○、○○○○、○○○○）。
- 監査役総数: 総監査役数と出席監査役の名前を記載します。
議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、議長が定刻に開会を宣したことを記載します。
議案内容
- 第1号議案として「○○○○設備の取得（処分）の件」を記載し、議長が取得または処分する設備の内容を詳細に説明し、その承認を求めたことを記載します。
- 出席取締役全員が異議なく承認・可決した旨を明記します。
取得（処分）内容の詳細
- 1. 取得（処分）所在地: 東京都○○区○○○○○○○○○○○○○○
- 2. 取得（処分）物: ○○○○○（設備の具体的な名称）
- 3. 買受（処分）先: 株式会社○○○○○○（取引先の名称）
- 4. 買受（処分）金額: 金○○○○○○○○円
- 5. 取得（処分）日: 令和○年○○月○○日。
閉会の宣言
- 議案の審議終了後、議長が午後○○時に閉会を宣したことを記載します。
議事録の作成と署名・捺印
- 議事の経過および結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。