取締役会議事録（計算書類等の承認）の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所（例：本社 会議室）と本社の住所を記載します。
- 出席者の記載
- 取締役: 総数と出席取締役の名前を記載します。
- 監査役: 総数と出席監査役の名前を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載します。
- 議案内容
- 第1号議案として「計算書類等の承認の件」を記載し、議長が該当する期（例：第○○期）における計算書類および付属明細書について説明を行い、監査役および会計監査人へ提出するための承認を求めたことを記載します。
- 承認の結果
- 出席取締役全員の異議なく承認・可決されたことを明記します。
- 閉会の宣言
- 議案の審議が終了し、議長が閉会を宣言した時間を記載します。
- 議事録の作成と署名・捺印
- 会議の議事の経過および結果を明確にするため、議事録を作成し、出席した取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。
署名・捺印
- 議長（代表取締役）および出席した取締役、監査役が議事録に記名・捺印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、計算書類および付属明細書の承認に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
