取締役会議事録（計算書類および事業報告承認）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○月○日（○曜日）○時○分」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所（例：○○会議室）を記載します。
- 出席者の記載
- 取締役: 出席した取締役の人数と総取締役数を記載します。
- 監査役: 出席した監査役の人数と総監査役数を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた者の氏名を記載します。
- 議案内容
- 第○議案として「計算書類および事業報告承認の件」を記載し、議長が該当する期（例：第○○期）における事業の報告および収支に関する説明を行い、別紙計算書類および事業報告書の承認を求めたことを記載します。
- 承認の結果
- 出席取締役全員の満場一致で賛成・承認されたことを明記します。
- 議事録の作成と署名・捺印
- 決議を明確にするため、議事録を作成し、出席した取締役および監査役全員が記名・押印することを記載します。
署名・捺印
- 議長（代表取締役社長）および出席した取締役、監査役が議事録に記名・捺印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、計算書類および事業報告承認に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
