取締役会議事録(自己株式消却)の書式テンプレート(Word・ワード) | テンプレート・フリーBiz

取締役会議事録(自己株式消却)の書式テンプレート(Word・ワード)


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書き方のポイント

  1. 日時と場所
    • 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○月○日(○曜日)午後○時~」の形式で記載します。
    • 場所: 会議が行われた場所を「本社 会議室」と記載し、本社の住所(例:東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○)も明記します​。
  2. 出席者の記載
    • 取締役: 取締役総数と出席取締役の名前を記載します(例:取締役○○○○、○○○○、○○○○)。
    • 監査役: 監査役総数と出席監査役の名前を記載します(例:監査役○○○○、○○○○)​。
  3. 議長の情報
    • 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、議長が定刻に開会を宣したことを記載します​。
  4. 議案内容
    • 第1号議案として「自己株式の消却の件」を記載し、議長が会社保有の自己株式○○○○株のうち、普通株式○○株を○○○○を財源として消却したい旨を述べ、その承認を求めたことを記載します。
    • 出席取締役全員が異議なく承認・可決したことを記載します​.
  5. 閉会の宣言
    • 議案の審議終了後、議長が午後○○時に閉会を宣したことを記載します​。
  6. 議事録の作成と署名・捺印
    • 会議の経過および結果を明確にするために議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します​。
署名・捺印
  • 議長: 代表取締役が記名・捺印します。
  • 出席取締役および監査役: 各出席取締役および監査役が記名・捺印します​。

これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、自己株式消却に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord(ワード)です。

取締役会議事録(自己株式消却)

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