取締役会議事録（自己株式消却）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社 会議室」と記載し、本社の住所（例：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○）も明記します。
- 出席者の記載
- 取締役: 取締役総数と出席取締役の名前を記載します（例：取締役○○○○、○○○○、○○○○）。
- 監査役: 監査役総数と出席監査役の名前を記載します（例：監査役○○○○、○○○○）。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、議長が定刻に開会を宣したことを記載します。
- 議案内容
- 第1号議案として「自己株式の消却の件」を記載し、議長が会社保有の自己株式○○○○株のうち、普通株式○○株を○○○○を財源として消却したい旨を述べ、その承認を求めたことを記載します。
- 出席取締役全員が異議なく承認・可決したことを記載します.
- 閉会の宣言
- 議案の審議終了後、議長が午後○○時に閉会を宣したことを記載します。
- 議事録の作成と署名・捺印
- 会議の経過および結果を明確にするために議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。
署名・捺印
- 議長: 代表取締役が記名・捺印します。
- 出席取締役および監査役: 各出席取締役および監査役が記名・捺印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、自己株式消却に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
