取締役会議事録（自己株式取得）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社 会議室」と記載し、具体的な本社住所も付記します（例：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○）。
- 出席者の記載
- 取締役: 取締役総数と出席した取締役の名前を記載します（例：取締役○○○○、○○○○、○○○○）。
- 監査役: 監査役総数と出席した監査役の名前を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、その後、議長が定刻に開会を宣したことを記載します。
- 議案内容
- 第1号議案として「自己株式の取得の件」を記載し、議長が臨時株主総会において承認された自己株式取得について下記の要項で実施したい旨を述べ、承認を求めたことを記載します。
- 自己株式取得の詳細:
- 1. 取得する株式の数: 普通株式○○株
- 2. 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭: 金○○万円
- 3. 株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額: 金○○万円
- 4. 申込み期日: 令和○年○月○日
- 出席取締役全員が異議なく承認・可決した旨を記載します。
- 閉会の宣言
- 議案の審議終了後、議長が午後○○時に閉会を宣したことを記載します。
- 議事録の作成と署名・捺印
- 会議の経過および結果を明確にするために議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。
署名・捺印
- 議長: 代表取締役が記名・捺印します。
- 出席取締役および監査役: 各出席取締役および監査役が記名・捺印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、自己株式の取得に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
