取締役会議事録（自己取引）の書式テンプレート（Word・ワード）

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書き方のポイント

1. 日時と場所
   • 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「○○年○○月○○日　時　分～　時　分」と記載します。
   • 場所: 会議が行われた場所を「本社 ○○○会議室」と記載します​。
2. 出席者の記載
   • 出席取締役の名前をすべて記載し、「総取締役数○名中 ○名出席」と出席状況を明記します​。
3. 議長の情報
   • 議長を務めた代表取締役社長の氏名を記載します​。
4. 決議事項
   • 1. 自己取引に関する報告の件:
     • 自己取引について報告が行われたことを記載します。
     • 取締役が売買契約の履行が完了した旨を報告し、契約書および登記簿謄本を提示したことを記載します。
     • 引渡および登記完了日や代金支払日を明記します​。
5. 議事録の作成と署名・捺印
   • 議事の経過および結果を明らかにするために議事録を作成し、出席取締役全員が記名・押印します​。

署名・捺印

• 議長: 代表取締役社長が記名・押印します。
• 出席取締役: 各出席取締役が記名・押印します​。

これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、自己取引に関する報告が正式に記録されます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。

取締役会議事録（自己取引）のダウンロード

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