取締役会議事録(自己取引)の書式テンプレート(Word・ワード)


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取締役会議事録(自己取引)の書式テンプレートです。

書き方のポイント

  1. 日時と場所
    • 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「○○年○○月○○日 時 分~ 時 分」と記載します。
    • 場所: 会議が行われた場所を「本社 ○○○会議室」と記載します​。
  2. 出席者の記載
    • 出席取締役の名前をすべて記載し、「総取締役数○名中 ○名出席」と出席状況を明記します​。
  3. 議長の情報
    • 議長を務めた代表取締役社長の氏名を記載します​。
  4. 決議事項
    • 1. 自己取引に関する報告の件:
      • 自己取引について報告が行われたことを記載します。
      • 取締役が売買契約の履行が完了した旨を報告し、契約書および登記簿謄本を提示したことを記載します。
      • 引渡および登記完了日や代金支払日を明記します​。
  5. 議事録の作成と署名・捺印
    • 議事の経過および結果を明らかにするために議事録を作成し、出席取締役全員が記名・押印します​。
署名・捺印
  • 議長: 代表取締役社長が記名・押印します。
  • 出席取締役: 各出席取締役が記名・押印します​。

これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、自己取引に関する報告が正式に記録されます。

テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord(ワード)です。

取締役会議事録(自己取引)

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