取締役会議事録(自己取引)の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「○○年○○月○○日 時 分~ 時 分」と記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社 ○○○会議室」と記載します。
- 出席者の記載
- 出席取締役の名前をすべて記載し、「総取締役数○名中 ○名出席」と出席状況を明記します。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役社長の氏名を記載します。
- 決議事項
- 1. 自己取引に関する報告の件:
- 自己取引について報告が行われたことを記載します。
- 取締役が売買契約の履行が完了した旨を報告し、契約書および登記簿謄本を提示したことを記載します。
- 引渡および登記完了日や代金支払日を明記します。
- 1. 自己取引に関する報告の件:
- 議事録の作成と署名・捺印
- 議事の経過および結果を明らかにするために議事録を作成し、出席取締役全員が記名・押印します。
署名・捺印
- 議長: 代表取締役社長が記名・押印します。
- 出席取締役: 各出席取締役が記名・押印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、自己取引に関する報告が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord(ワード)です。
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