取締役会議事録（自己取引による用地取得の承認）の書式テンプレート（Word・ワード）

取締役会議事録（自己取引による用地取得の承認）の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。

書き方のポイント

日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「○○年○○月○○日○○時より」と記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社○○○会議室」と記載します。
出席者の記載
- 取締役総数: ○名（特定の取締役が除外される場合はその旨を記載）。
- 出席取締役: 出席した取締役の人数（特別利害関係人に該当する取締役は議決権を有さないため、定足数の算定において除外されたことを明記します）。
- 出席監査役: 監査役の出席人数を記載します。
議長の情報
- 議長を務めた代表取締役社長の氏名を記載し、議長が開会を宣したことを明記します。
議案内容
- 議案: 「自己取引承認の件」として、議長が取締役○○○○○が所有する土地を会社の用地として取得する旨を説明し、会社法の規定に基づく取締役会の承認を求めたことを記載します。
- 出席取締役全員が土地の立地条件や時価等に関する説明を受けたうえで承認可決したことを明記します。
取引内容の詳細
- 所在地: 取得予定の土地の所在地
- 地番: 土地の地番
- 地目: 土地の用途
- 地積: 土地の面積（平方メートル）
- 用途地域: 土地の用途地域（例：第二種住居地域）。
閉会の宣言
- 議案の審議終了後、議長が閉会を宣した時間を記載します。
議事録の作成と署名・捺印
- 出席取締役および監査役が記名・押印し、議事録を作成する旨を記載します。