取締役会議事録（利益相反取引承認）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「令和○年○○月○○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社 会議室」と記載し、本社の住所を明記します（例：東京都○○区○○○○○○○○○○○○-○-○）。
- 出席者の記載
- 取締役総数: 取締役総数と出席した取締役の名前を記載します。
- 監査役総数: 監査役総数と出席した監査役の名前を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載し、議長が開会を宣したことを明記します。
- 議案内容
- 第1号議案として「取締役と会社間の利益相反取引承認の件」を記載し、議長が利益相反取引に関する詳細を説明します。
- 当該取締役が○○（役職）を務める○○○○○○株式会社との契約内容や会社にとっての必要性を説明し、出席取締役全員が異議なく承認したことを記載します。
- 利益相反となる取締役が決議に加わらなかった旨を明記します。
- 取引内容の詳細
- 契約金額: ○○○○円／月
- 契約期間: 令和○年○○月○○日から令和○年○○月○○日。
- 閉会の宣言
- 議案の審議終了後、議長が閉会を宣した時間を記載します。
- 議事録の作成と署名・捺印
- 会議の経過および結果を明確にするために議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。
署名・捺印
- 議長（代表取締役）および出席取締役、監査役が記名・捺印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、取締役と会社間の利益相反取引に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
