取締役会議事録（用途不問）の書式テンプレートです。会員登録不要・無料ですぐにテンプレートをダウンロードしてご利用できます。
書き方のポイント
- 会議の基本情報:
- 開催日時：日付と時刻を記載します（例：令和○年○月○日 ○時○分）。
- 開催場所：会議室名や会社名を明記します。
- 出席者の記載:
- 取締役と監査役の出席者数：総数および出席者の人数を明記します。
- 議長の選定：議長に選任された代表取締役や取締役の氏名を記載します。
- 会議の成立:
- 取締役会が法的に成立していることを記載します（例：「総取締役数○名のうち○名の出席により、取締役会は適法に成立した」）。
- 議案の提示と協議:
- 議案番号と内容を明記します（例：「第○議案 ○○○○の件」）。
- 議長が議案を提示し、その内容について協議・採決が行われたことを記載します。
- 決議内容の記載:
- 議案が全員一致で可決されたこと、もしくは承認されたことを記載します。
- 必要に応じて決議事項の詳細を記載します。
- 議事録作成と署名・押印:
- 議事録を作成した旨と、その決議内容を明確にするために出席者全員が記名・押印する旨を記載します。
- 会議の終了:
- 会議の終了時刻を記載し、議長が閉会を宣言したことを記載します。
その他の注意事項
- 議事録の内容は正確に記載し、後日の確認や証拠としての効力を持たせます。
- 出席取締役および監査役全員の署名・押印を忘れずに行うことで、議事録の法的効力を確保します。
これらのポイントを押さえることで、取締役会議事録が適切かつ正式なものとなり、さまざまな用途に対応することができます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
下記から選んでダウンロードしてご利用してください。
- 取締役会議事録（用途不問）01
- 取締役会議事録（用途不問）02
- 取締役会議事録（用途不問）03
