取締役会議事録（株式譲渡）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 取締役会が開催された日付と時間を「○○年○○月○○日○○時○○分より」と記載します。
- 場所: 会議が行われた場所を「本社○○○室」と記載します。
- 出席者の記載
- 取締役総数: 総取締役数と出席取締役数を記載し、取締役会が成立したことを明記します。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役社長の氏名を記載し、議案の説明を行ったことを記載します。
- 議案内容
- 議案: 「弊社の株式譲渡承認の件」として、株主から提出された株式譲渡承認請求について説明します。
- 譲渡承認: 出席取締役全員が協議・採決を行い、全会一致で譲渡が承認された旨を記載します。
- 譲渡の具体的内容を記載（例：「○○○○氏（住所）に、○○○○氏の所有する普通株式○○○株を譲渡することを承認する」）。
- 閉会の記載
- 議案の協議終了および会議が○○時○○分に散会したことを記載します。
- 議事録の作成と署名・捺印
- 決議内容を明確にするため議事録を作成し、議長および出席取締役全員が記名・押印することを記載します。
署名・捺印
- 議長: 代表取締役社長が記名・押印します。
- 出席取締役: 各出席取締役が記名・押印します。
これらのポイントを押さえて議事録を作成することで、自社の株式譲渡に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
