取締役会議事録（株式分割）の書式テンプレートです。
書き方のポイント
- 日時と場所
- 日時: 会議が行われた日付と時間を「令和○年○月○日（○曜日）午後○時～」の形式で記載します。
- 場所: 会議が行われた場所（例：本社 会議室）を記載し、本社の住所も付記します。
- 出席者の記載
- 取締役: 総数と出席取締役の名前を記載します。
- 監査役: 総数と出席監査役の名前を記載します。
- 議長の情報
- 議長を務めた代表取締役の氏名を記載します。
- 議案内容
- 第1号議案として「株式分割の件」を記載し、議長が株式分割の概要を述べた後、その承認を求めた旨を記載します。
- 出席取締役全員が異議なく承認したことを記載します。
- 株式分割の詳細
- 分割内容: 「令和○年○月○日をもって、普通株式1株を○○株に分割する」と記載します。
- 増加する株式数: 分割によって増加する株式数を具体的に記載します。
- 分割の方法: 株主名簿の記載内容に基づいて、1株につき○○株の割合で分割することを記載します。
- 効力発生日: 株式分割の効力が生じる日付を記載します。
- 定款変更（該当する場合）
- 株式分割に伴う定款の変更内容（発行可能株式総数に関する規定）を記載します。
- 閉会の宣言
- 議案の審議終了および閉会時間を記載します。
- 議事録の作成
- 会議の議事の経過および結果を明確にするため、議事録を作成し、出席取締役および監査役が記名・捺印することを記載します。
- 署名・捺印
- 議長（代表取締役）および出席した取締役、監査役が記名・捺印します。
このようにポイントを押さえて議事録を作成することで、株式分割に関する取締役会の決議内容が正式に記録されます。
テンプレート書式なので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
ファイル形式はWord（ワード）です。
下記から選んでダウンロードしてご利用してください。
- 取締役会議事録（株式分割）01
- 取締役会議事録（株式分割）02
